مكافحة غسل الأموال: تساعد الأساسيات، التي تم تطويرها بالتعاون مع ICAEW، المحاسبين المهنيين على تعزيز فهمهم لكيفية عمل غسيل الأموال، والمخاطر التي يواجهونها، وما يمكنهم فعله للتخفيف من هذه المخاطر وتقديم مساهمة إيجابية للمصلحة العامة.
وستكون السلسلة، بتركيزها على إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام، مصدرًا للممارسات الصغيرة والمتوسطة (SMPs) والمحاسبين الأقل دراية بمكافحة غسل الأموال، مع توفير إرشادات لأولئك الذين يبحثون عن تجديد سريع أو مرجع.
مكافحة غسيل الأموال، الأساسيات: الحلقة الثالثة: تكوين الشركة
هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة منشورات مدتها ستة أشهر بعنوان مكافحة غسيل الأموال، الأساسيات.
لتكون ذات صلة على الصعيد العالمي، تستخدم السلسلة النهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي (FATF) -هيئة الرقابة العالمية على غسل الأموال وتمويل الإرهاب -كنقطة انطلاق.