عرض العناصر حسب علامة : غسيل الأموال
رسالة ماجستير: دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الإجراءات المطبقة في المصارف العاملة في قطاع غزة للرقابة على عمليات غسيل الأموال ومكافحتها
رسالة ماجستير: عمليات مكافحة غسيل الأموال وأثر الالتزام بها على فعالية نشاط المصارف العاملة في فلسطين
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عمليات (إجراءات) مكافحة غسيل الأموال وأثر الالتزام بها على فعالية النشاط المصرفي الفلسطيني، وركزت الدراسة على أهم المتغيرات المؤثرة فيه، والمتمثلة في رفع السرية المصرفية، زيادة التكاليف، الانهيار أو المساءلة القانونية تذمر العملاء
محاربة الفساد وغسيل الأموال من وجهة نظر الاتحاد الدولي للمحاسبين
إن عواقب الفساد كبيرة وواسعة الانتشار، من التكاليف المباشرة للأفراد والمجتمع، إلى تشجيع السلوك الإجرامي وتقويض الثقة في المؤسسات.
معلومات إضافية
-
المحتوى بالإنجليزية
Fighting Corruption and Money Laundering
The consequences of corruption are significant and widespread, from direct costs to individuals and society, to encouraging criminal behavior and undermining trust in institutions. Grounded in a strong ethical code, professional accountants across the globe play a critical role in the fight against corruption, bringing essential transparency, relevance and integrity to the systems that underpin vibrant economies and making corruption less profitable and easier to prevent, detect and remedy. IFAC’s advocacy in this space reflects our strongly-held belief that serving the public interest by fighting corruption, including money laundering, is central to the accountancy profession’s activities.
PRINTER FRIENDLY VERSION
Translation Available in
EN ENGLISH
AR ARABIC
FR FRENCH
RU RUSSIAN
ES SPANISH
1. G20’s Anti-Corruption Action Plan
2. Anti-Money Laundering
3. Whistleblowing
4. Public Sector Transparency
5. Private Sector Transparency
1. G20’s Anti-Corruption Action Plan
IFAC supports the G20's Anti-Corruption Action Plan 2019-2021 (Action Plan), which we use as a framework for our anti-corruption advocacy.
We agree with the Action Plan that preventing and fighting corruption is critical in building national and global economic prosperity, and that no country is immune.
We also support UN SDG 16 Peace and Justice: Strong Institutions, with emphases on Target 16.5: substantially reduce corruption and bribery in all their forms, and Target 16.6: develop effective, accountable and transparent institutions at all levels.
We believe that the accountancy profession can and must advance the Action Plan and can have the greatest impact in the areas of anti-money laundering, whistleblowing, public sector transparency and private sector transparency.
We welcome the G20’s intention to strengthen engagement with the business community in implementing the Action Plan, and IFAC is committed to engaging with the G20 to achieve these goals. We look to hold global policy makers accountable for progress on implementing their commitments and encourage our member Professional Accounting Organizations (PAOs) to do the same with respect to their domestic policy makers.
خطاب تعليق الاتحاد الدولي للمحاسبين على مسودة تعديلات مجموعة العمل المالي للتوصية رقم 24
يرحب الاتحاد الدولي للمحاسبين بفرصة التعليق على مراجعة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للتوصية 24 المتعلقة بشفافية الملكية المفيدة.
معلومات إضافية
- المحتوى بالإنجليزية IFAC welcomes the opportunity to comment on the FATF’s review of Recommendation 24 relating to beneficial ownership transparency. IFAC—and the global accountancy profession that we represent—strongly supports the work of the FATF and others in advancing the fight against money laundering, terrorism financing and the proliferation of weapons of mass destruction. Supporting and contributing to this fight are central parts of our mission as an organization and of the accountancy profession’s public interest mandate. Accordingly, IFAC supports Recommendation 24 and the FATF’s efforts to ensure that Recommendation 24 and its local implementation are as effective as possible.
الاتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين يطلقان الحلقة السادسة من السلسلة التعليمية: مكافحة غسيل الأموال
بالتعاون مع ICAEW، أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) الدفعة الرابعة من السلسلة التعليمية لمكافحة غسيل الأموال: الأساسيات: الأعمال في الصعوبة
الاتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين يطلقان الحلقة الرابعة من السلسلة التعليمية: مكافحة غسيل الأموال
بالتعاون مع ICAEW، أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) الدفعة الرابعة من السلسلة التعليمية لمكافحة غسيل الأموال: الأساسيات: الحلقة 4: تحويل الأصول
معلومات إضافية
-
المحتوى بالإنجليزية
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 4 – Asset Transfers
This is the fourth installment of a 6-month publication series titled Anti-Money Laundering, The Basics.
The series provides professional accountants with a better understanding of how money laundering works, the risks they face, and what they can do to mitigate these risks and make a positive contribution to the public interest.
To be globally relevant, the series uses the risk-based approach of the Financial Action Task Force (FATF) – the global money laundering and terrorist financing watchdog -- as a starting point.
دراسة ماجستير: دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال
تعد ظاهرة غسيل الأموال أحد صور الجرائم الاقتصادية المنظمة التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال هي في الأصل ذات مصدر غير مشروع. ففي ظل تحول العالم إلى قرية كونية، ونتيجة للاندماج الحاصل في أسواق المال الدولية، وسياسة الاقتصاد الحر وحرية التجارة، فضلاً عن ثورة الاتصالات والانترنت، وفي ظل التطور التقني في الأنظمة المصرفية والمالية لم تعد مشكلة غسيل الأموال موضوعاً ذاتياً أو محلياً أو إقليمياً بل أصبح ظاهرة عالمية تستهدف الإنسان أينما كان باستهدافها لأوضاعه الاقتصادية والمالية والاجتمايعة والثقافية.
الاتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين يطلقان الحلقة الثالثة من السلسلة التعليمية: مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسل الأموال: تساعد الأساسيات، التي تم تطويرها بالتعاون مع ICAEW
الاتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين يطلقان الحلقة الثانية من السلسلة التعليمية: مكافحة غسيل الأموال
إنفوجرافيك.. كيف يمكن أن تساعد مهنة المحاسبة في صمود القطاع العام خلال جائحة كورونا؟
