"أبوغزاله العالمية" و"المحاسبين القانونيين" يطلقان دليل "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"

أعلن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين IASCA عن إصدار دليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع "طلال أبوغزاله العالمية".

 

 ويهدف الدليل إلى توفير إرشادات لجميع المعنيين بتطبيق تشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة العربية، من محاسبين ومدققين وعاملين في الاستشارات الضريبية والائتمان وخدمات الشركات.

 

وقال الدكتور طلال أبوغزاله "لقد اجتهدنا في المجموعة والمجمع بالعمل لوضع هذا الدليل الذي يعد الأول من نوعه، لمساعدة المحاسبين على الامتثال لالتزاماتهم التي تفرضها قوانين وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية"، موضحا أن المحاكم عليها اللجوء للقوانين واللوائح المحلية واللوائح الدولية للمساعدة في اتخاذ القرار بشأن ارتكاب إحدى الشركات التي تخضع لتلك القوانين واللوائح أية مخالفة.

 

وتتبع الإرشادات الواردة في الدليل الخطوط العريضة لإرشادات مجموعة العمل المالي بخصوص النهج القائم على المخاطر لمهنة المحاسبة، وتستوفي متطلبات توصيات (40 FATF) المتعلقة بالتزامات مهنة المحاسبة "متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

 

 وقال المدير التنفيذي للمجمع الأستاذ سالم العوري أن هذه الإرشادات تعد الأحدث والأكثر تطوراً في الدول المتقدمة، وقد شملت جميع المفاهيم والإجراءات التي على المحاسبين الإلمام بها لتمكينهم من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي ذات الوقت ضمان عدم استخدام المحاسبين لخدماتهم في دعم الأغراض الإجرامية، وإنما تسهيل المعاملات الحيوية التي تدعم الاقتصاد وتحافظ على ثروات ومقدرات بلادهم.

 

 وتوضح هذه الإرشادات مسؤوليات المحاسب تجاه مكافحة غسيل الأموال، بدءاً من إعداد إطار لتقييم المخاطر والحفاظ على تنفيذها، وصولاً إلى قرار نهائي بخصوص التعامل مع العملاء مرتفعي الخطورة والمشتبه بقيامهم بغسيل الأموال.

قراءة 512 مرات آخر تعديل في الأحد, 30 أبريل 2023 11:10

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…