فرقة العمل الدولية ترى النجاح في قمع الجرائم الضريبية ^مميز

عملت مجموعة من خمس سلطات ضريبية وطنية معًا على مدار العامين الماضيين على التعاون في مكافحة الجرائم الضريبية.

يحتفل الائتلاف الجديد، الذي يُطلق عليه اسم "الرؤساء المشتركون للإنفاذ الضريبي العالمي" أو "جيه ٥ J5"، من وكالات إنفاذ الضرائب، بمرور عامين على تأسيسه هذا الأسبوع. تشمل المجموعة اللجنة الأسترالية للتحقيقات الجنائية ACIC ومكتب الضرائب الأسترالي ATO، ووكالة الضرائب الكندية CRA، ودائرة التحقيقات الضريبية الهولندية FIOD، وإدارة الضرائب والجمارك في المملكة المتحدة HMRC، ودائرة الضرائب الداخلية والتحقيقات الجنائية IRS-CI الأميركية. خلال اجتماع العام الماضي في لوس أنجلوس، ركز J5 على العملة المشفرة وقرر التعاون مع المحققين وخبراء العملة المشفرة وعلماء البيانات لتعقب الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضريبية في جميع أنحاء العالم. في الأسبوع الماضي، تم اعتقال رجل روماني في ألمانيا واعترف بالتآمر للمشاركة في الاحتيال الإلكتروني وعرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة فيما يتعلق بدوره في شبكة BitClub، مخطط تعدين العملة المشفرة بقيمة تزيد عن 722 مليون دولار.

قال دون فورت، رئيس التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI)، في بيان: "لا يمكن المبالغة في قيمة التحديات". "عندما تأخذ بعض الأشخاص الأكثر ذكاءً من كل مؤسسة وتضعهم في غرفة لبضعة أيام، تكون النتائج مذهلة حقًا. عثرت كل دولة على أدلة استقصائية وتمكنت من متابعة الحالات باستخدام الأدوات والتقنيات التي أنشأها خبراء كل بلد خصيصًا للتحدي. أرى أننا نقوم بالمزيد من هذه الأحداث في المستقبل ". كما أعلن فورت الأسبوع الماضي أنه سيتقاعد من مصلحة الضرائب.

بعد عامين من التعاون ومشاركة البيانات وأعمال القضايا، بدأت J5 في تجربة النتائج التشغيلية في وقت مبكر من هذا العام. انضمت دول J5 معًا في يوم عمل منسق عالميًا لوضع حد للتيسير المشتبه به للتهرب الضريبي في الخارج. كان هذا الإجراء جزءًا من سلسلة من التحقيقات في العديد من البلدان حول مؤسسة مالية دولية تقع في أمريكا الوسطى، والتي يُعتقد أن منتجاتها وخدماتها تسهل غسيل الأموال والتهرب الضريبي للعملاء في جميع أنحاء العالم. واستمرت أنشطة جمع الأدلة والاستخبارات والمعلومات مثل أوامر التفتيش والمقابلات وأوامر الاستدعاء في كل دولة وتم الحصول على معلومات مهمة ومشاركتها نتيجة لذلك. هذا التحقيق مازال مستمر.

وقال فورت في بيان "إن رؤية كل دولة تشارك في إجراءات إنفاذ منسقة في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت وبنفس الهدف كانت لحظة فاصلة حقيقية لهذه المنظمة. وكان ذلك مجرد بداية. مع وجود عشرات الحالات لدينا، يسعدني أن أرى ما سيأتي به العام المقبل من حيث النتائج التشغيلية ".

بالإضافة إلى عمل المجموعة بالعملة الافتراضية، ركزت J5 أيضًا على التكنولوجيا التي تسمح لكل بلد بمشاركة المعلومات بطريقة أكثر تنظيماً. FCInet هي إحدى منصات التكنولوجيا التي استثمرت كل دولة فيها لتحقيق هذا الهدف. FCInet هي شبكة كمبيوتر افتراضية لامركزية تتيح للوكالات مقارنة البيانات وتحليلها وتبادلها بشكل مجهول. فهو يساعد المستخدمين في الحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت الفعلي ويسمح للوكالات من مختلف السلطات القضائية بالعمل معًا مع احترام الاستقلالية المحلية لبعضهم البعض. يمكن للمنظمات ربط المعلومات بشكل مشترك، دون الحاجة إلى تسليم البيانات أو التحكم في قاعدة بيانات مركزية. لا يجمع FCInet البيانات، ولكنه يربط البيانات بالواقع.

تم تشكيل J5 في عام 2018 بعد أن شجعت فرقة العمل المعنية بالجرائم الضريبية التابعة للمنظمة الدولية للتعاون والتنمية (OECD) على إنشائها وعملت معًا لجمع المعلومات، وتبادلها وإجراء عمليات منسقة، وإحراز تقدم كبير في مكافحة كل دولة للجرائم الضريبية. بالاستفادة من نقاط القوة في كل بلد، كان التركيز الأولي على العوامل المساعدة للجرائم الضريبية والعملة الافتراضية والمنصات التي تمكن كل دولة من مشاركة المعلومات بطريقة أكثر كفاءة. في إطار قوانين كل دولة، شاركت دول J5 المعلومات وتمكنت من فتح حالات جديدة، وتطوير الحالات الموجودة بشكل أكثر اكتمالًا، والعثور على الكفاءات لتقليل الوقت الذي تستغرقه قضايا العمل. كانت النتائج التشغيلية دائمًا هدف المنظمة وبدأت في تحقيقها.

وقال فورت في بيان "في حين أن النتائج التشغيلية مهمة، فقد كنت أكثر حماسًا تجاه الفوائد الأخرى التي وفرها وجود هذه المجموعة. عند التحدث مع شركاء إنفاذ القانون محليًا وفي الخارج بالإضافة إلى أصحاب المصلحة في مختلف المنظمات الضريبية العامة والخاصة، هناك دعم حقيقي لهذه المنظمة والنتائج الملموسة التي شهدناها جميعًا بسبب التعاون والقيادة العالمية لـ J5 ".